1.
Instytucja obowiązana, która wbrew następującym przepisom rozporządzenia nr 1781/2006:
1)
art. 5 delegowanie pracowników lub funkcjonariuszy do pracy w jednostce organów informacji finansowej-7, nie zapewnia, aby przekazowi pieniężnemu towarzyszyły pełne informacje o zleceniodawcy,
2)
art. 8 obowiązek rejestrowania przeprowadzanej transakcji, nie dysponuje skuteczną procedurą pozwalającą na wykrycie braku informacji o zleceniodawcy,
3)
art. 9 zakres identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości , nie informuje Generalnego Inspektora o fakcie regularnego zaniedbywania przekazywania wymaganych informacji o zleceniodawcy przez dostawcę usług płatniczych odbiorcy,
4)
art. 12 zakres danych w informacjach o transakcjach zarejestrowanych, pośrednicząc, jako dostawca usług płatniczych, nie zachowuje wszystkich otrzymanych informacji o zleceniodawcy, które towarzyszą przekazom pieniężnym,
5)
art. 14 obowiązek informowania Generalnego Inspektora , nie udziela na zapytanie Generalnego Inspektora pełnej odpowiedzi dotyczącej informacji o zleceniodawcy towarzyszącej przekazom pieniężnym oraz nie przekazuje Generalnemu Inspektorowi, na jego żądanie, odpowiednich dokumentów
- podlega karze pieniężnej.
- podlega karze pieniężnej.
2.
Tej samej karze podlega instytucja obowiązana, która, wbrew przepisowi art. 20d zamrożenie wartości majątkowych przez instytucję zobowiązaną, Międzyresortowy Komitet Bezpieczeństwa Finansowego ust. 1, nie zamraża wartości majątkowych osoby, grupy lub podmiotu lub nie przekazuje Generalnemu Inspektorowi wszystkich posiadanych danych uzasadniających zamrożenie wartości majątkowych.
