Art. 148. przec.praniu pienięd

1)

zapewnienia, aby transferowi środków pieniężnych towarzyszyły informacje o płatniku lub odbiorcy, o którym mowa w art 4–6 rozporządzenia 2015/847,

2)

wdrożenia skutecznych procedur pozwalających na wykrywanie brakujących informacji o płatniku lub odbiorcy, o których mowa w art. 7 wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wdrażanie obowiązków ustawy, art. 8 wyznaczenie pracownika odpowiedzialnego za zgodność z ustawą działalności instytucji obowiązanej, art. 11 wymogi wobec Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i art. 12 zadania Generalnego Inspektora rozporządzenia 2015/847,

3)

informowania Generalnego Inspektora o nieprzekazywaniu wymaganych informacji o płatniku lub odbiorcy lub o podjętych działaniach, o którym mowa w art. 8 wyznaczenie pracownika odpowiedzialnego za zgodność z ustawą działalności instytucji obowiązanej rozporządzenia 2015/847,

4)

zachowania wszystkich otrzymanych informacji o płatniku i odbiorcy, które towarzyszą transferowi, o którym mowa w art. 10 organy informacji finansowej rozporządzenia 2015/847,

5)

udzielania Generalnemu Inspektorowi informacji, o którym mowa w art. 14 roczne sprawozdanie z działalności Generalnego Inspektora rozporządzenia 2015/847,

6)

przechowywania dokumentacji, o którym mowa w art. 16 delegowanie pracowników i funkcjonariuszy na wniosek Generalnego Inspektora rozporządzenia 2015/847
– podlega karze administracyjnej.